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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
中墾農業資源開發股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月29日下午2：30在北京市金色夏日商務酒店召開。出席會議的股東及代理人共2名，代表股份171，150，000股，占公司股份總數的67.86%。會議由董事長李小平先生主持，董事任建新先生、孫寶
成先生以及獨立董事王凱先生因工作原因未出席會議；董事孟立新先生、獨立董事夏維劍先生因工作原因未出席會議，分別委托董事李小平先生、獨立董事張富根先生簽署有關會議文件，部分監事及公司高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。大會以記名投票表決的方式形成如下決議：
1、審議《孟立新先生辭去公司第二屆董事會董事的議案》
有效表決票171，150，000股；贊成票171，150，000股，占有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股；回避票0股，議案通過。
2、審議《聘任包峰先生擔任公司第二屆董事會董事的議案》
有效表決票171，150，000股；贊成票171，150，000股，占有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股；回避票0股，議案通過。
本次股東大會經北京市星河律師事務所律師見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。中墾農業資源開發股份有限公司董事會
2004年9月29日上海證券報
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