新疆城建(600545)2004年第六次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第六次臨時董事會于2004年9月29日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到5人，董事朱瑛、劉永佶、全澤、黃煌因工作原因未出席本次會議。會議由劉軍董事長主持，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公 司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了關于公司申請辦理銀行承兌匯票的決議。

　　同意公司在交通銀行烏魯木齊市分行申請一年期總額度人民幣2000萬元的銀行承兌匯票，用于購買工程物資，由烏魯木齊國有資產經營有限公司提供擔保。

　　同意5票棄權0票反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2004年9月29日上海證券報