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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述、或者重大遺漏負連帶責任。
浙江康恩貝(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司(以下簡稱公司)于2004年9月27日召開四屆董事會2004年第七次臨時會議，以通訊方式對《關于收購養顏堂公司部分資產的議案》進行審議表決，參加審議的董事9人，應參加表決的董事8人，實際參加
表決的董事8人，董事胡季強先生回避表決，根據表決結果通過決議如下：
通過《關于收購養顏堂公司部分資產的議案》。同意公司以收購浙江康恩貝集團養顏堂制藥有限公司(以下稱：養顏堂公司)的部分生產經營性資產的方式解決公司與其之間存在的同業競爭，收購資產范圍包括制藥生產線設備等固定資產、部分存貨資產和部分無形資產(藥品生產技術)。同意根據浙江勤信資產評估有限公司《浙江康恩貝集團養顏堂制藥有限公司部分資產項目資產評估報告書》(浙勤評報字[2004]102號)，以列入收購的相關資產評估價值合計1091.85萬元人民幣(評估基準日為2004年7月31日)為基礎，協商確定收購資產的總價為1091.85萬元人民幣。收購資產所需資金由公司自籌解決。
同時，同意將養顏堂公司已取得藥品生產批準文號的前列康普樂安膠囊、速效傷風膠囊、雷尼替丁膠囊、風油精、芙寧治裂軟膏等20余項藥品生產技術(屬無賬面價值且不列入上述計價收購資產范圍)也一并受讓轉入公司。
此事項為關聯交易，公司董事胡季強先生因在養顏堂公司任董事長職務，屬關聯董事，對本議案回避了表決。
獨立董事馬春華、徐金發、曾蘇先生對此關聯交易事項發表如下獨立意見：
該資產收購事項徹底解決了公司與養顏堂公司間的同業競爭問題，符合公司規范經營和發展的需要，也有利于公司主業發展。該關聯交易事項的審議表決程序符合有關規定，交易價格以資產評估價值為基礎確定，體現了公允原則，不會損害公司及公司其他股東的利益。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會
2004年9月29日上海證券報
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