北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月29日 06:18 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　本公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年9月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代理9名，代表股數(shù)250，504，519股，占公司股份總數(shù)的56.79%，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)衛(wèi)華誠(chéng)先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于雙鶴藥業(yè)及其有關(guān)子公司計(jì)提資產(chǎn)減值與報(bào)廢的議案

　　250，427，009股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.97%；23728股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.009%；53782股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.021%。

　　2、關(guān)于高佐之先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)的議案

　　250，504，519股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　3、關(guān)于推薦張文周先生擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的議案

　　250，504，519股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　有關(guān)上述審議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司2004年8月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司董事會(huì)決議公告。

　　三、律師見(jiàn)證情況：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)眾鑫律師事務(wù)所成慧律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具由成慧律師簽字的法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)

　　北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　2004年9月28日上海證券報(bào)

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