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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
沈陽東軟軟件股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月28日在沈陽東大軟件園客戶服務中心召開。會議到會股東及授權代表6人，代表股數169，877，905股，占公司有表決權股份總數的60.36%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉積仁先生主持。
二、提案審議情況
會議以記名投票的方式逐一表決通過了以下議項：
1、《關于2004年半年度利潤分配的議案》
根據普華永道中天會計師事務所有限公司對公司2004年半年度財務審計的結果，2004年半年度，公司母公司完成凈利潤29，905，179元。根據公司章程的規定，結合公司2004年半年度經營業績及今后的發展規劃，股東大會決定提取10%的法定盈余公積金2，990，518元，提取10%的法定公益金2，990，518元，提取5%的任意盈余公積金1，495，259元，加上年初未分配利潤300，369，059元，未分配利潤為322，797，943元。
根據公司未來發展規劃，為給股東以一定的回報，股東大會決定以2004年6月30日總股本281，451，690股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6元(含稅)，共計派發168，871，014元，剩余未分配利潤結轉以后年度。
贊成股數169，877，205股，反對股數700股，棄權股數0股，贊成股數占出席股東所代表股數的99.9996%。
2、《關于修改公司章程的議案》
根據公司業務發展需要，股東大會決定對公司章程作如下修改：
原章程第十三條“經公司登記機關核準，公司經營范圍為：計算機軟件、硬件，機電一體化產品開發、銷售，技術咨詢服務，場地租賃，計算機軟、硬件租賃，CT機生產，物業管理。”修訂為：
“經公司登記機關核準，公司經營范圍為：計算機軟件、硬件，機電一體化產品開發、銷售、安裝，技術咨詢服務，場地租賃，計算機軟、硬件租賃，CT機生產，物業管理。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定或禁止進出口的商品及技術除外。”
贊成股數169，877，905股，反對股數0股，棄權股數0股，贊成股數占出席股東所代表股數的100%。
3、《關于更換董事的議案》
股東大會決定接受南正名董事的辭職申請，并對南正名董事在任職期間為公司發展所作出的努力表示感謝。股東大會選舉榮新節先生為董事，任期自本次股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
按照累積投票制選舉的結果：
贊成股數169，877，905股，贊成股數占出席股東所代表股數的100%。
三、律師見證情況
遼寧成功金盟律師事務所張俊律師為公司本次股東大會出具了法律意見書。法律意見如下：公司本次2004年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，參加會議人員資格均合法有效，表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書。
沈陽東軟軟件股份有限公司
二○○四年九月二十八日上海證券報
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