華聯超市股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月29日 06:18 上海證券報網絡版

　　華聯超市股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月28日(星期二)下午在上海世博會議大酒店召開，出席會議的股東及股東代表共35人，代表股份111，309，181股，占公司總股本218，856，860股的50.8744%。會議的召開符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定。會議由公司董事長湯琪先生主持，出席大會的股東認真審議并逐項表決，通過了以下議案：

　　一、關于公司與百聯集團進行資產置換的議案(關聯交易議案)

　　同意17，971，163股，反對1，643股，棄權0股，同意股份占出席會議有本項議案表決權股份的99.9909%(關聯股東已回避表決)；

　　二、關于修改公司章程的議案(特別決議議案)

　　同意111，307，538股，反對1，643股，棄權0股，同意股份占出席會議有本項議案表決權股份的99.9986%；

　　三、關于公司經營者薪酬標準的議案

　　同意111，307，538股，反對1，643股，棄權0股，同意股份占出席會議有本項議案表決權股份的99.9986%；

　　有關上述決議的具體內容請見2004年2月17日及8月28日的《上海證券報》和上海證券交易所網站( h t t p：// w ww.s s e. c o m. c n)。

　　本次股東大會聘請上海震旦律師事務所邵曙范先生列會見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序，出席人員的資格及提案的表決程序均符合相關法律法規和公司章程的規定。據此，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　華聯超市股份有限公司

　　二 O O四年九月二十八日上海證券報