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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改議案的情況。
本次會議沒有新提案提交表決。
五礦發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年9月28日上午在北京市海淀區三里河路5號五礦大廈D座4層第三會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表人數共7人，共代表股數395，377，593股，占公司總股本的71.72%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并經投票表決以特別決議方式通過了如下事項：
通過《公司2004年半年度資本公積金轉增股本的議案》
(一)根據本公司2004年半年度財務決算報告及北京中洲光華會計師事務所有限公司的審計報告，本公司2004年上半年實現凈利潤352，274，342.13元，加上年初未分配利潤589，017，028.87元，可供分配利潤共計941，291，371.00元，扣除在6月份實施的2003年度應付普通股股利66，157，838.76元，本年度半年度未分配利潤為875，133，532.24元�？紤]到公司的實際情況及長遠發展，公司2004年半年度不進行現金紅利分配。
(二)根據本公司2004年半年度財務決算報告及北京中洲光華會計師事務所有限公司的審計報告，2004年半年度公司資本公積金為899，581，296.33元。為更好地回報公司全體股東，2004年半年度公司實施資本公積金轉增股本，具體議案如下：
以2004年半年度公司總股本551，315，323股為基數，利用資本公積金向公司全體股東每10股轉增5股，上述方案實施后，公司總股本為826，972，984.5股，其中流通股本為234，000，000股。資本公積金轉增股本后，留存余額為623，923，634.83元，不低于公司注冊資本的25%。
(三)公司2004年半年度資本公積金轉增股本的具體實施時間將由公司根據有關規定擇時另行公告。
同意：395，377，593股，占出席會議股東所持股數的100%。
本次股東大會已經北京市中博律師事務所李銳莉律師現場見證并出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
以上，特此公告。
五礦發展股份有限公司
2004年9月29日上海證券報
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