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太原天龍集團股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2004年9月27日上午在太原市迎澤大街291號公司17樓會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事6人，董事賈志忠先生委托董事宋新梅女士行使表決權(quán)，公司監(jiān)事會成員和山西監(jiān)管局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長田家俊先生主持，采取記名表決方式通過了如下決議：
1、通過了《加快公司2004年中期報告的披露工作》；
同意7人，不同意0人，棄權(quán)0人。
2、通過了《珠海金正電子工業(yè)有限公司復(fù)工方案》；
目前，公司正在積極籌措恢復(fù)生產(chǎn)的啟動資金，與債權(quán)人進行協(xié)調(diào)，本著對國家債權(quán)、供應(yīng)商負責(zé)又對企業(yè)能恢復(fù)正常生產(chǎn)的雙贏基本準則進行復(fù)工的準備工作。
同意7人，不同意0人，棄權(quán)0人。
特此公告
太原天龍集團股份有限公司董事會
二零零四年九月二十七日上海證券報
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