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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任廣東英豪科技教育投資股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2004年9月27日下午2：00時在廣州市從化公司會議室召開，應到董事5人，實到董事5人，會議由董事長陳忠聯先生主持，公司監事列席了會議，會議審議通過了如下議案：
一、關于選舉公司董事長的議案。
選舉陳忠聯先生為公司董事長。
二、關于聘任總經理等公司高級管理人員的議案。
聘任陳忠聯先生為公司總經理、林爾堅女士為財務總監、趙紅兵先生為副總經理、于尹先生為董事會秘書。總經理年度報酬7萬元，其他高級管理人員年度報酬5萬元。
林爾堅女士，51歲，中共黨員，大專學歷，曾任海南中島集團財務部主任，英豪學校總會計師，現任本公司財務總監兼英豪教育發展有限公司董事長。
陳忠聯先生、趙紅兵先生、于尹先生簡歷見公司2004年第1次臨時股東大會決議公告。
三、關于聘任公司董事會證券事務代表的議案。
聘任梁繼先生為公司董事會證券事務代表。
梁繼先生，31歲，中共黨員，本科學歷。曾任廣州英豪學校教師，現任英豪學
校辦公室副主任兼本公司證券事務授權代表。
公司獨立董事對第一、二項議案發表了意見：公司董事長的選舉符合《公司章程》規定，董事長及其聘任公司總經理等高級管理人員的任職資格符合《公司章程》的規定，同意廣東英豪科技教育投資股份有限公司上述議案。
特此公告。
廣東英豪科技教育投資股份有限公司
董事會
二○○四年九月二十八日上海證券報
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