外管局查獲境外賭資洗錢案

http://whmsebhyy.com 2004年09月25日 09:06 南方都市報

　　本報訊　(記者陳家林)9月20日，國家外匯管理局浙江分局會同浙江公安部門，偵破了“8·27”境外賭資洗錢案。當事人被罰款近500萬元，創下了全國外匯部門對個人的最高罰款紀錄。

據外匯管理部門介紹，近年來，赴澳門賭博的不少大陸人員在輸錢后，經常向賭場放貸公司借錢繼續豪賭，事后由賭場放貸公司派人來大陸收回賭債。為便于攜帶和使用，收債人員就地將收回的人民幣通過外匯黑市兌換成大額港幣，并通過地下錢莊或通過珠海出境流回澳門。　

2003年初，浙江省外匯分局在大額外匯資金交易的監控中，發現一些人

以居民名義利用銀行通存通兌系統進行異地資金劃撥的現象，在較短時間內外匯交易量迅速放大，在2003年7月份的交易量達到了1688萬美元。

據了解，“8·27”境外賭資洗錢案也是我國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、分析發現并破獲的大案。國家外匯管理局有關負責人表示，“8·27”洗錢案的成功破獲，標志著我國外匯領域反洗錢工作取得了明顯效果。
責任編輯：楊拂玄何潔
（來源：南方都市報）