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重要內容提示
會議召開時間：2004年10月26日上午8時30分
會議召開地點：廣西南寧市新民路48號本公司會議室
會議方式：現場書面表決方式
廣西五洲交通股份有限公司(以下簡稱公司)2004年9月23日在公司會議室召開了第四屆董事會第十三次會議。會議決定于2004年10月26日召開本公司2004年臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：本公司董事會
2、會議時間：2004年10月26日上午8時30分
3、會議地點：廣西南寧市新民路48號本公司會議室
4、會議召開方式：現場書面表決方式
二、會議審議事項
審議關于變更公司第四屆董事會部分董事的議案(詳見公司第四屆董事會第十三次會議決議公告)
三、會議出席對象
1、截止2004年10月20日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(股東授權委托書格式附后)；
3、本公司董事、監事及高級管理人員；
4、董事候選人；
5、見證律師。
四、會議登記辦法
1、登記手續
符合上述條件的國家股、國有法人股股東請持股東帳戶、營業執照或法人登記證復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
符合上述條件的個人股東請持股東帳戶、身份證辦理登記手續；
委托代理人持股東授權委托書(見附件)、身份證、委托人股東帳戶辦理登記手續；
外地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2004年10月21日至10月22日，上午8點至11點、下午3點至5點。
3、登記地點：本公司證券部
五、其他
1、聯系地址：廣西南寧市新民路48號
2、聯系人：廣西五洲交通股份有限公司證券部林明
3、郵政編碼：530012
4、聯系電話：0771？2838463，2115595
傳真電話：0771？2838463，2813368
5、會期半天，與會股東(含代理人)交通食宿費用自理。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會
2004年9月24日
附：股東授權委托書股東授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表我本人(單位)出席廣西五洲交通股份有限公司2004年臨時股東大會，并行使表決權。
委托人簽名(國家股、國有法人股股東加蓋單位公章)：
委托人身份證號碼：
委托人持有股份數：
委托人股票帳戶號碼：
受委托人簽名：
受委托人身份證號碼：
委托日期：
(股東授權委托書復印或按樣本自制有效)上海證券報
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