五洲交通(600368)董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　廣西五洲交通(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年9月23日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13名，實(shí)到董事8名，5名董事委托公司其他董事出席會(huì)議并表決。公司5名監(jiān)事和2名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。副董事長(zhǎng)張文盛先生受王維平董事長(zhǎng)的委托主持本次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司第四屆董事會(huì)部分董事的議案》。

　　鑒于王維平先生已調(diào)任國(guó)家公務(wù)員職務(wù)以及李健中先生因工作變動(dòng)原因，請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)；朱乃文、謝仕玲先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任股東單位法定代表人的原因而不再繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)，股東單位廣西壯族自治區(qū)高速公路管理局、廣西壯族自治區(qū)公路管理局分別推薦周文、周志剛、黃克助先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查和建議，本次會(huì)議同意周文、周志剛、黃克助先生作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人(董事候選人簡(jiǎn)歷見附件1，獨(dú)立董事關(guān)于變更部分董事的獨(dú)立董事意見見附件2)。

　　本議案須提交公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　王維平、李健中、朱乃文、謝仕玲先生在任職期間勤勉盡職，為公司的規(guī)范和發(fā)展作出了重大的貢獻(xiàn)。對(duì)此，公司董事會(huì)表示滿意和感謝。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　鑒于李健中先生因工作變動(dòng)的原因已辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)股東單位提名的審查和建議，董事會(huì)研究決定，聘任周文先生為公司總經(jīng)理，任期從2004年9月23日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿止(周文先生的簡(jiǎn)歷見附件1，關(guān)于聘任周文先生為公司總經(jīng)理的獨(dú)立董事意見見附件3)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　特此公告

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)二 O O四年九月二十四日

　　附件1

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　周文先生，41歲，研究生，高級(jí)工程師。曾任廣西區(qū)交通科學(xué)研究所(簡(jiǎn)稱科研所)技術(shù)員、助理工程師，公路橋梁研究室負(fù)責(zé)人、副主任、主任；科研所副總工程師、副所長(zhǎng)、黨總支副書記、所長(zhǎng)、黨總支書記。2002年12月起任廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)。

　　周志剛先生，40歲，大學(xué)畢業(yè)，工程師。曾任廣西昭平公路段技術(shù)員、副段長(zhǎng)、段長(zhǎng)，廣西梧州公路總段副總段長(zhǎng)、總段長(zhǎng)，廣西梧州公路管理局局長(zhǎng)、黨委副書記。2000年10月至2004年9月任廣西區(qū)公路管理局副局長(zhǎng)，2004年9月起任廣西區(qū)高速公路管理局局長(zhǎng)。

　　黃克助先生，54歲，大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)工程師。曾任玉林地區(qū)公路總段技術(shù)員，平南縣公路段副段長(zhǎng)，玉林地區(qū)公路總段總段長(zhǎng)、玉林地區(qū)公路局黨委書記，防城港市公路局局長(zhǎng)。1998年6月至2004年9月任廣西區(qū)高速公路管理局黨委書記兼副局長(zhǎng)，2004年9月起任廣西區(qū)公路管理局局長(zhǎng)。

　　附件2

　　廣西五洲交通股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　關(guān)于變更部分董事的獨(dú)立董事意見

　　鑒于王維平先生已調(diào)任國(guó)家公務(wù)員職務(wù)以及李健中先生因工作變動(dòng)原因，請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)；朱乃文、謝仕玲先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任股東單位法定代表人的原因而不再繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)，股東單位廣西壯族自治區(qū)高速公路管理局、廣西壯族自治區(qū)公路管理局分別推薦周文、周志剛、黃克助先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，廣西五洲交通股份有限公司于2004年9月23日召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司第四屆董事會(huì)部分董事的議案》，公司董事會(huì)于會(huì)前十天向本人提交了該議案的相關(guān)資料，本人經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人士進(jìn)行了詢問(wèn)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司變更第四屆董事會(huì)部分董事事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)關(guān)于變更第四屆董事會(huì)部分董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在審閱各候選人的履歷后未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不宜擔(dān)任董事的情形；3名董事候選人均具備相應(yīng)的任職資格，符合相關(guān)職責(zé)的要求，因此，同意公司董事會(huì)提名周文、周志剛、黃克助先生作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。本次董事會(huì)對(duì)上述議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事

　　張國(guó)軍梁桂香張孟鄧遠(yuǎn)志

　　二 O O四年九月二十三日

　　附件3

　　廣西五洲交通股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　關(guān)于聘任周文先生為公司總經(jīng)理的獨(dú)立董事意見

　　鑒于李健中先生因工作變動(dòng)的原因已辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)，廣西五洲交通股份有限公司于2004年9月23日召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)于會(huì)前十天向本人提交了該議案的相關(guān)資料，本人經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人士進(jìn)行了詢問(wèn)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司董事會(huì)聘任周文先生為公司總經(jīng)理事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在審閱周文的履歷后未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不宜擔(dān)任公司總經(jīng)理的情形；周文先生具備相應(yīng)的任職資格，符合相關(guān)職責(zé)的要求，因此，同意公司董事會(huì)聘任周文先生為公司總經(jīng)理。本次董事會(huì)對(duì)上述議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事

　　張國(guó)軍梁桂香張孟鄧遠(yuǎn)志二 O O四年九月二十三日上海證券報(bào)