浦東建設(600284)2004年第三次臨時股東大會決議公告 |
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月24日 05:48 上海證券報網(wǎng)絡版 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決或修改提案的情況：沒有 本次會議是否有新提案提交表決：沒有 一、會議召開和出席情況 上海浦東路橋建設股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年9月23日上午在上海浦東芳甸路226號(聯(lián)洋俱樂部)召開，會議由董事長葛培健先生主持。會議共有9名股東或股東代表出席，所持股份146002300股，占公司總股本的64.60%，符合國家有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議。 二、提案審議情況 1.審議通過關于對無錫普惠投資發(fā)展有限公司貸款擔保的議案 公司在收購中建國際建設公司股份的同時相應承擔中建國際對普惠公司2，380萬元的擔保責任。至此，公司對普惠公司累計擔保金額7，000萬元。 參加表決的股數(shù)為：146002300股，意見如下： 同意：146002300股，占100 % 反對：0股，占0 % 棄權：0股，占0 % 2.審議通過關于投資嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū) B T項目的議案 公司通過 B T(建設--移交)方式、以不超過人民幣5103萬元對嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū) B T項目進行投資。 參加表決的股數(shù)為：146002300股，意見如下： 同意：146002300股，占100 % 反對：0股，占0 % 棄權：0股，占0 % 3.審議通過公司與上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司簽訂合作框架協(xié)議的議案 該協(xié)議為金融服務關聯(lián)交易，交易額度為26，000萬元，交易定價按照國家和行業(yè)有關規(guī)定確定。與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人對該議案回避表決。 參加表決的股數(shù)為：96002300股，意見如下： 同意：96002300股，占100 % 反對：0股，占0 % 棄權：0股，占0 % 三、公證或者律師見證情況 本次股東大會，公司聘請通力律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規(guī)范意見》之規(guī)定，股東大會通過的各項決議均合法有效。 四、備查文件目錄 1.經(jīng)與會董事、會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議、會議記錄； 2.通力律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 五、公司公眾信息披露系統(tǒng)即日起開通，熱線電話：51313523 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會 二○○四年九月二十三日上海證券報 |
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