秦豐農業召開2004年第四次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年09月24日 05:48 上海證券報網絡版

　　本公司董事會及其全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　楊凌秦豐農業(資訊行情論壇)科技股份有限公司于2004年9月23日以通訊表決方式召開了公司第二屆第二十七次董事會，應到董事13人，出席會議的董事11人，董事張全喜先生、高在敏先生因故未參加本次董事會，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。與

會董事審議通過了如下決議：

　　會議審議通過了關于提請召開公司2004年第四次臨時股東大會的議案，其中11票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100%。

　　會議召開具體事項如下：

　　一、會議時間：2004年10月27日(星期三)上午九時開始。

　　二、會議地點：西安經濟技術開發區鳳城二路六號西安秦豐大酒店十七樓會議室。

　　三、會議審議事項

　　1、關于董事孫軒瑞先生辭職的議案；

　　2、關于董事張凌鵬先生辭職的議案；

　　3、關于監事賈軍戰先生辭職的議案；

　　4、關于監事謝建國先生辭職的議案；

　　5、關于選舉第二屆董事會董事的議案；

　　6、關于選舉第二屆監事會監事的議案；

　　7、關于公司對外擔保管理辦法的議案。

　　四、出席會議人員

　　1、截止2004年10月25日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表；

　　2、公司董事、監事。

　　五、會議登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶及持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、經公證的授權委托書(格式見附件)、委托人股東帳戶；法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　2、登記地點：楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會辦公室(西安經濟技術開發區鳳城二路六號秦豐大廈16樓)

　　3、會議登記時間：2004年10月26日星期二(9：00-17：00)

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其它事項

　　1、會期半天，參會者交通及食宿費自理；

　　2、公司辦公地址：西安經濟技術開發區鳳城二路6號。

　　聯系人：趙永宏

　　聯系電話：(029)86522223-8407傳真：(029)86522826

　　郵編：710016

　　(附：授權委托書格式)

　　特此公告

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會