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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海錦江國際實業(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司第四屆第十五次董事會議于2004年9月23日在中共上海市委黨校海興大廈召開。會議應出席12人，實到9人，副董事長周有道先生、董事蔡青峰先生、獨立董事劉正東先生因公未出席本次會議。監事長劉海海先生
列席會議。會議審議并通過如下事項：
一、公司董事會議事規則(修訂案)。詳細內容同時刊載于上海證券交易所網站： h t t p：// w w w. s s e. com. c n。
二、關于為上海大眾新亞出租汽車有限公司與招商銀行(資訊 行情 論壇)上海分行蘭溪支行簽訂《授信協議》提供擔保的議案。
本公司與大眾交通(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司、上海市閘北區商業建設投資總公司共同投資的上海大眾新亞出租汽車有限公司(投資比例分別為49.5%、49.5%、1%)，因業務發展需要，計劃與招商銀行上海分行蘭溪支行簽訂授信額度為4000萬元的《授信協議》。本公司決定為該《授信協議》提供50%比例的信用擔保，擔保期限為1年。該筆擔保借款由被擔保方上海大眾新亞出租汽車有限公司提供反擔保，反擔保的期限與擔保期限一致。
上海大眾新亞出租汽車有限公司2003年總資產19，561萬元，凈資產13，859萬元，主營業務收入9，920萬元，凈利潤1010萬元，資產負債率為29.15%。
三、關于授權上海錦江汽車服務有限公司為下屬控股子公司提供擔保的議案。
上海錦江汽車服務有限公司系本公司控股95%的子公司，其下屬控股子公司因經營業務需要，計劃向銀行貸款，須該公司提供擔保。公司董事會授權該公司董事會對下列事項提供擔保：
(一)上海錦江汽車服務有限公司投資50%股權控股的上海錦江商旅汽車服務股份有限公司，因經營業務需要購置新車，向上海錦江集團財務有限公司申請貸款1200萬元，與上海銀行徐家匯支行簽訂授信額度為2500萬元的《授信協議》。期限均為壹年。
(二)上海錦江汽車服務有限公司與中國金茂(集團)股份有限公司共同投資50%股權的上海金茂錦江汽車服務有限公司，因經營業務需要購置新車，與上海錦江集團財務有限公司簽訂授信額度為2300萬元的《授信協議》，期限壹年。按投資比例擔保1150萬元授信額度。
以上擔保事項均需被擔保方提供反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。
特此公告。
上海錦江國際實業投資股份有限公司
2004年9月24日上海證券報
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