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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
上海錦江國際實業(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司2004年第一次臨時股東大會
于2004年9月23日上午10時在中共上海市委黨校海興大廈召開，出席會議的股東及代表共計28人，持有和代表股權數231，820，691股，占公司總股本的42.3736%(其中境內上市B股股東4人，代表股權數4，299，364股)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長沈懋興先生主持。
二、提案審議情況
經大會審議，會議以記名投票表決的方式，通過了以下議案：
1、關于公司出讓上海新錦江商廈有限公司50%股權的議案
同意231，769，756股(其中 B股4，248，464股)，反對50，935股(其中B股50，900股)，棄權0股(其中B股0股)。同意率為99.9781%。
2、關于修改《公司章程》有關條款的議案
同意231，769，756股(其中 B股4，248，464股)，反對50，935股(其中B股50，900股)，棄權0股(其中B股0股)。同意率為99.9781%。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會經上海市新華律師事務所王勇律師現場見證并出具了法律意見書。王勇律師認為：公司本次股東大會的的召集、召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、《上海市新華律師事務所關于上海錦江國際實業投資股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海錦江國際實業投資股份有限公司2004年9月24日上海證券報
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