云大科技(600181)第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　云大科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月1 3日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)股份237，246，496股，占公司總股本的68.15%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黎志明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人及高級管理人員列席會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式逐項審議了如下提案：

　　(一)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的提案》

　　1、選舉方瑞斌先生為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　2、選舉朱文芳女士為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　3、選舉黎志明先生為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意101，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.73%；反對107，986，902股，占出席會議股東及股東代表所持股份的45.52%；棄權(quán)27，881，614股，占出席會議股東及股東代表所持股份的11.75%，該審議事項未通過。

　　4、選舉呂琦先生為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意101，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.73%；反對18，808，168股，占出席會議股東及股東代表所持股份的7.93%；棄權(quán)117，060，348股，占出席會議股東及股東代表所持股份的49.34%，該審議事項未通過。

　　5、選舉翁瑩石先生為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意101，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.73%；反對12，298，240股，占出席會議股東及股東代表所持股份的5.18%；棄權(quán)123，570，276股，占出席會議股東及股東代表所持股份的52.09%，該審議事項未通過。

　　6、選舉嚴(yán)輝先生為公司第三屆董事會董事；

　　表決結(jié)果：同意101，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.73%；反對108，669，690股，占出席會議股東及股東代表所持股份的45.80%；棄權(quán)27，198，826股，占出席會議股東及股東代表所持股份的11.47%，該審議事項未通過。

　　7、選舉丁峙先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　8、選舉王兢先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　9、選舉梁國慶先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意101，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.73%；反對6，509，928股，占出席會議股東及股東代表所持股份的2.74%；棄權(quán)129，358，588股，占出席會議股東及股東代表所持股份的54.53%，該審議事項未通過。

　　10、選舉李清女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；

　　表決結(jié)果：同意141，868，516股，占出席會議股東及股東代表所持股份的59.80%；反對95，377，980股，占出席會議股東及股東代表所持股份的40.20%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　本次股東大會共產(chǎn)生5名董事，根據(jù)《公司法》第112條的規(guī)定，公司董事會組成人員為5名以上(含5名)，《公司章程》第140條規(guī)定“董事會由9名董事組成”，另根據(jù)《公司章程》第50條(一)款董事會人數(shù)不足6人應(yīng)增補(bǔ)董事的規(guī)定，公司董事會應(yīng)在本次股東大會結(jié)束之日起兩個月內(nèi)召開臨時股東大會將董事增補(bǔ)至《公司章程》第140條要求的9名。

　　(二)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的提案》

　　1、選舉李明先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　2、選舉陳學(xué)蘭女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　表決結(jié)果：同意237，246，496股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的0%，該審議事項通過。

　　三、律師意見

　　本次股東大會經(jīng)云南上義律師事務(wù)所湯建新律師見證，并出具了《云南上義律師事務(wù)所關(guān)于云大科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會法律意見書》及《云南上義律師事務(wù)所關(guān)于云大科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會補(bǔ)充法律意見書》。

　　四、備查文件

　　1、召開股東大會通知公告；

　　2、股東大會決議；

　　3、會議記錄；

　　4、《云南上義律師事務(wù)所關(guān)于云大科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會法律意見書》；

　　5、《云南上義律師事務(wù)所關(guān)于云大科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會補(bǔ)充法律意見書》。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年九月二十二日上海證券報