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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第三次臨時董事會會議于2004年9月16日以傳真方式召開，會議由董事長丁建生召集，會議應到董事11人，實到11人。公司6名監事參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數。
會議經審議通過《關于調減公司新建年產16萬噸MD I項目的配套熱電項目的委托貸款額度及對該配套項目提供貸款擔保的議案》。
根據本公司2004年第一次臨時董事會決議(參見公司臨2004-08號公告)，公司新建年產16萬噸 MDI項目的配套熱電項目即公司控股子公司寧波大榭開發區萬華工業園熱電有限公司(以下簡稱“大榭熱電”)一期工程項目的部分建設資金4億元人民幣，由我公司采取委托銀行貸款的方式直接貸給“大榭熱電”。截至目前，本公司通過委托銀行貸款的方式已經向“大榭熱電”發放委托貸款2億元人民幣，由于子公司“大榭熱電”在銀行的貸款申請工作取得進展，已向銀行取得了2億元人民幣的貸款額度，本公司決定取消給“大榭熱電”剩余的2億元委托貸款，由“大榭熱電”各股東單位按照各自的出資比例向貸款銀行提供擔保，“大榭熱電”自行向銀行申請項目貸款�！按箝繜犭姟笔紫壬暾埖捻椖抠J款額度為2億元人民幣，由于本公司占“大榭熱電”注冊資本的51%，因此本公司決定按照出資的比例對“大榭熱電”提供1.02億元的貸款擔保，該項目所需的其它資金，待“大榭熱電”向銀行取得新的貸款額度后再另行擔保。特此公告。
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會
2004年9月22日上海證券報
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