洪城股份2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月23日 06:07 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北洪城通用機械股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月22日上午9：00在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表人數5人，代表股份數量6230.14萬股，占公司有表決權股份總數的58.6%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事長王洪運先生主持，采取記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：

　　二、提案審議情況

　　1、審議并通過了對公司章程部分條款進行修改的議案(見附件1)

　　同意股數6230.14萬股，占出席會議有效表決股數的100%；

　　反對股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%；

　　棄權股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%。

　　2、審議并通過了公司董事選舉累積投票制實施細則的議案(見附件2)

　　同意股數6230.14萬股，占出席會議有效表決股數的100%；

　　反對股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%；

　　棄權股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%。3、審議并通過了公司投資者關系管理制度的議案(見附件3)

　　同意股數6230.14萬股，占出席會議有效表決股數的100%；

　　反對股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%；

　　棄權股數0萬股，占出席會議有效表決股數的0%。