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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、完整和準(zhǔn)確，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江康恩貝(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年9月22日在杭州市濱江科技經(jīng)濟園濱康路568號公司會議室召開四屆董事會2004年第六次臨時會議。會議應(yīng)到董事9人，實到7人。獨立董事馬春華、董事潘麗春因事無法參加會議，分別授權(quán)
委托獨立董事徐金發(fā)、董事朱旗代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事吳仲時、楊金龍和董事會秘書楊俊德列席會議，監(jiān)事朱新民因事未能列席會議。會議由陳國平董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議根據(jù)審議表決結(jié)果通過決議如下：
1、通過《關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營情況和發(fā)展需要，同意將品牌藥營銷業(yè)務(wù)及相關(guān)機構(gòu)和人員從公司市場部劃分出來，單獨設(shè)立公司品牌藥營銷事業(yè)部，由其統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司前列康、咳停片等品牌藥的市場營銷業(yè)務(wù)。
2、通過《浙江康恩貝制藥股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會
2004年9月22日上海證券報
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