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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
日前，本公司接到控股股東中國牧工商(集團)總公司(以下簡稱“中牧集團”)轉來的國務院國有資產監督管理委員會文件《關于中國水產(集團)總公司與中國牧工商(集團)總公司重組方案的批復》(國資改革【2004】818號)，中國水產(集團)總公司(以下簡稱“中水
公司”)依法對中牧集團履行出資人職責、享有出資人權利，依法對中牧集團的重大決策等事項實行統一管理。由于中牧集團是本公司的控股股東，若重組完成后，中水公司將成為本公司的實際控制人，根據《上市公司收購管理辦法》的規定，就上述重組事項，公司董事會將于近期在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露《中牧實業股份有限公司董事會關于中國水產(集團)總公司收購事宜致全體股東的報告書》，敬請投資者留意。
公司董事會提醒投資者，上述重組事項需在報送中國證監會審核無異議并同意豁免中國水產(集團)總公司向公司所有股東發出要約收購義務后方可履行。本公司承諾將嚴格按照相關法律、法規的規定對本次收購的進展情況及時作出披露。
特此公告
中牧實業股份有限公司
董事會
二○○四年九月二十二日上海證券報
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