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中儲發展股份有限公司臨時三屆四次股東大會于2004年9月22日在天津召開，受洪水坤董事長委托，會議由公司董事、總經理韓鐵林先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
出席臨時三屆四次股東大會的股東和股東委托的代理人有5人，共代表股份172，112，006股，占公司總股份310，337，705股的55.46%，公司董事會秘書處依照規定程序對出席本次股東大會的股東和股東委托代理人進行了資格審查，到會股東和股東委托的代理人均有規定的有效證件，具有出席資格，并有權依其所持有和代表的股份行使表決權。
會議按照既定議題，審議了有關議案，并進行了投票表決，形成如下決議：
一、全票通過了《中儲發展股份有限公司2004年資本公積金轉增股本方案》
經天津五洲聯合合伙會計師事務所審計，公司2004年上半度實現凈利潤32，511，784.31元，董事會決定用資本公積金轉增股本，轉增比例為：以現有總股本310，337，705股為基數，用資本公積金每10股轉增10股，轉增股本后，資本公積金的余額為256，810，752.81元。以上資本公積金轉增股本方案的具體實施時間，董事會將另行公告。
鑒于本次資本公積金轉增股本方案的實施，必然會引起注冊資本的變化，因此股東大會決定授權董事會修改公司章程第六條公司的注冊資本，由310，337，705元變更為620，675，410元，并授權公司董事會全權辦理有關注冊資本變更的工商注冊事宜。
二、全票通過了《天津五洲聯合合伙會計師事務所2004年上半年度審計費用支付標準的議案》決定支付天津五洲聯合合伙會計師事務所2004年上半年度審計費用20萬元，其審計過程中的差旅費用由公司承擔。
金匯律師事務所指派律師賈偉東列席了本次股東大會并出具專項法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，其審議通過的事項合法有效。
特此公告
中儲發展股份有限公司董事會
2004年9月22日上海證券報
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