|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
銅(資訊 論壇)陵三佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第一次臨時股東
大會于2004年9月21日上午在公司四樓會議室召開。出席會議的股東代表共3人，所持股份6516萬股，占公司總股本11304萬股的57.64%。會議審議議題和表決程序，符合《公司法》和本公司《章程》關于召開股東大會的規定。會議由公司董事長黃明玖先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會議。
二、會議議案審議情況
本次會議對下列議案進行了審議，并采用記名投票方式進行了表決，其結果如下：
審議批準了《關于放棄實施“年產800副塑料管件模具”項目的議案》。
同意票6516萬股，占出席會議有效表決票總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由安徽承義律師事務所具有證券從業資格的鮑金橋律師出席見證，并出具法律意見書，結論意見如下：銅陵三佳科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容均符合法律、法規和公司章程的有關規定。本次股東大會通過的有關決議，合法有效。
四、備查文件目錄
1、《銅陵三佳科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關于銅陵三佳科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
銅陵三佳科技股份有限公司董事會
二零零四年九月二十一日上海證券報
| 
