開灤股份2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　開灤精煤股份有限公司(以下簡稱公司)2004年第一次臨時股東大會于2004年9月21日 上午9：00在河北省唐山市開灤大酒店四層會議室召開。出席會議的股東及股東代表共9人，代表股份339631302股，占公司股份總數的69.60%。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長裴華先生主持。公司第一屆董事會、監事會成員，第二屆董事、監事候選人，相關高級管理人員及公司保薦代表人出席了會議。公司聘請的北京國方律師事務所姜業清律師見證本次會議并發表了法律意見

　　二、提案審議情況

　　會議審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案。

　　提名裴華先生、曹玉忠先生、張庚寅先生、高啟新先生、李現宏先生、丁守虎先生為公司第二屆董事會董事候選人；提名周旺生先生、王立杰先生、許工女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。公司已將上述各候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、各獨立董事候選人聲明于2004年8月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(ww w. s s e. c o m. c n)。本次董事選舉采取了累積投票制辦法，并對董事候選人進行了逐人表決。

　　1.選舉裴華先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　2.選舉曹玉忠先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　3.選舉張庚寅先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　4.選舉高啟新先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　5.選舉李現宏先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　6.選舉丁守虎先生為公司董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　7.選舉周旺生先生為公司獨立董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　8.選舉王立杰先生為公司獨立董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　9.選舉許工女士為公司獨立董事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　(二)審議通過了關于公司監事會換屆選舉的議案。

　　提名王卓先生、常亞來先生、肖愛紅女士為公司第二屆監事會監事候選人；第二屆監事會二名職工監事張俊寶、張廣田已由公司職工代表大會按照規定程序選舉產生。公司已將上述各候選人簡歷于2004年8月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(ww w. s s e. c o m. c n)。

　　1.選舉王卓先生為公司監事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　2.選舉常亞來先生為公司監事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　3.選舉肖愛紅女士為公司監事。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　(三)審議通過了公司關于調整獨立董事津貼標準的議案。

　　擬將獨立董事津貼標準由2.6萬元/人?年調整為4萬元/人?年。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　(四)逐條表決并以特別決議審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

　　同意股份339631302股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份和棄權股份均為0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市國方律師事務所接受公司的委托，指派姜業清律師擔任本次股東大會的見證律師。姜業清律師為本次臨時股東大會作現場見證并出具了《法律意見書》�！斗�律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序、出席會議的人員資格、提案和表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議；

　　2.律師法律意見書。

　　特此公告。

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2004年9月21日上海證券報