宏圖高科2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次會議無修改議案的情況。

　　本次會議無否決議案的情況。

　　本次會議無臨時提案提交表決的情況

　　江蘇宏圖高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月21日在南京公司本部會議室召開。出席會議股東及合法授權代表共3人，代表股份174173895股，占公司總股本31920萬股的54.57%，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議由董事長張琉先生主持。經出席會議的股東代表認真審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了調整獨立董事津貼的議案。

　　決定將獨立董事年度津貼報酬調整為6萬元(含稅)。

　　經表決，本議案同意174173895股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過了調整監事的議案。

　　選舉朱雷先生為監事，任期同本屆監事會任期。

　　經表決，本議案同意174173895股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、以特別表決方式審議通過了修訂章程部分條款的議案。

　　因修訂經營范圍，擬對公司章程第13條進行修訂；為嚴格規范公司對外擔保工作，擬對章程第104條進行修訂。修訂內容如下：

　　“第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：計算機、打印機、網絡設備等信息類產品，計算機應用軟件及系統工程集成，通信設備和光纖光纜等各類電纜，激光音、視類產品，集成電路，電子元器件，照明電器的開發、生產和銷售(國家有專項規定的辦理審批手續后經營)。技術咨詢服務。自營和代理各類商品和技術的進出口業務(但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外)。承包境外機電工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員�！�

　　“第一百零四條董事會應當確定運用公司資產所作出的風險投資權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　公司董事會對不超過公司凈資產10%的項目有投資決策權。

　　公司董事會對不超過公司凈資產20%額度內的公司單項貸款或對外擔保項目有決策權。

　　公司董事會在審議擔保議案時應對被擔保對象的資信進行評審，必須要求被擔保方提供反擔保。董事會不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保。

　　公司對外擔保時，不得出現因提供擔保導致其他違反法律法規和證券監管部門有關規定的情形。”

　　經表決，本議案同意174173895股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會經江蘇泰和律師事務所王文德律師見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決過程，表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　2004年9月22日上海證券報