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一、會議召開和出席情況
中寶科控投資股份有限公司2004年第二次股東大會于2004年9月21日上午在嘉興戴夢得大酒店召開。出席本次大會的股東及股東代表2人，代表股份6480萬股，占公司有表決權股份總數的25.83%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
經與會股東審議，大會采取記名多數投票方式，審議通過了增持乍浦港一期、二期碼頭控股比例的議案。
本公司下屬子公司嘉興乍浦開發集團有限公司與上海眾孚實業有限公司將分別受讓浙江中基世航乍浦港口有限公司(以下簡稱中基世航)與浙江中基五洲乍浦港口有限公司(以下簡稱中基五洲)兩家公司的股權各40%和24%，中基世航和中基五洲分別經營管理乍浦港一期和二期碼頭，增持后，本公司對乍浦港一期、二期碼頭的控股比例都將達到75%。(詳見2004年6月29日的《中國證券報》和《上海證券報》)同意以上議案的股數為6480萬股，占出席會議有效表決權的100%，反對股數為0股，棄權股數為0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了國浩律師集團(杭州)事務所沈田豐律師到會現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。
中寶科控投資股份有限公司董事會
二00四年九月二十一日上海證券報
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