|
宏智科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2004年9月20日在公司北京軟件測評中心會議室召開，會議應參加董事9人，實際參加為7人，董事龍勝喜先生授權委托董事張念民先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事舒強興先生授權委托獨立董事沈士團先生代為出席會議并行使表決權，監事謝誠先生列席了會議。會議由公司董事長張念民先生主持。本次會議符合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。經與會董事的認真研究討論，通過如下決議：
一、決定撤銷下列分公司：
1、宏智科技股份有限公司深圳分公司
二、決定撤銷下列辦事處：
1、宏智科技股份有限公司杭州辦事處
2、宏智科技股份有限公司廣州辦事處
3、宏智科技股份有限公司長沙辦事處4、宏智科技股份有限公司武漢辦事處
5、宏智科技股份有限公司南京辦事處
6、宏智科技股份有限公司重慶辦事處
7、宏智科技股份有限公司太原辦事處
8、宏智科技股份有限公司烏魯木齊辦事處
三、公司全體董事認真學習了上海證券交易所于2004年9月7日做出的《關于對宏智科技股份有限公司及公司原董事予以公開譴責的決定》，對于公司及原董事會存在的信息披露等方面的重大失誤以及相關董事未履行勤勉盡責義務的行為進行了深刻的總結。在此，公司及全體董事向廣大投資者鄭重致歉，并保證今后將嚴格依照法律、法規及《上海證券交易所股票上市規則》的規定，認真履行信息披露義務及董事誠信勤勉義務，確保公司重大信息及時、準確、真實、完整地披露。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事會
二○○四年九月二十日上海證券報
| 
