天津港(600717)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況。

　　本次會(huì)議無新提案提交表決的情況。

　　一、天津港(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年9月21日在天津港業(yè)務(wù)樓第六會(huì)議室召開。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)委托代理人10名，代表股份429，845，382股，占公司總股本的59.34%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)于汝民主持。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　二、經(jīng)參加股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人以記名投票方式表決，通過如下議案并形成決議：

　　1、以429，845，382股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，以占出席會(huì)議股東及股東代理人所持股份的100%，審議通過《天津港股份有限公司2004年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2004年6月30日公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)114，817，740.83元，公司所屬子公司天津港東方海陸集裝箱碼頭有限公司按其董事會(huì)決議提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金416，811.60元、提取儲(chǔ)備基金1，250，434.80元、提取企業(yè)發(fā)展基金1，250，434.80元，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)671，238，872.48元，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為783，138，932.11元。根據(jù)公司發(fā)展需要，2004年半年度利潤(rùn)分配方案為：以2004年6月30日股本總額724，420，221股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股6股，每10股派發(fā)現(xiàn)金1.50元(含稅)，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后分配。

　　公司利潤(rùn)分配具體實(shí)施方案另行公告。

　　2、以429，845，382股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，以占出席會(huì)議股東及股東代理人所持股份的100%，審議通過《天津港股份有限公司2004年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　經(jīng)天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司資本公積金期初金額為510，972，936.26元，截止2004年6月30日資本公積金期末金額為1，070，594，162.92元。

　　根據(jù)公司發(fā)展需要，2004年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以2004年6月30日股本總額724，420，221股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

　　公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本具體實(shí)施方案另行公告。三、本次股東大會(huì)經(jīng)北京市眾天中瑞律師事務(wù)所律師到會(huì)見證并出具法律意見書。根據(jù)法律意見書，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、本次股東大會(huì)的備查文件：

　　1、載有董事簽名的股東大會(huì)決議。

　　2、載有經(jīng)辦律師簽名蓋章的法律意見書。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司

　　二○○四年九月二十一日上海證券報(bào)