新疆城建2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　(一)會議召開和出席情況

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月21日在公司會議室召開，出席會議的股東及委托代理人共6人，代表股份96，787，450股，占公司總股本的60.29%，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，議案的表決履行了監(jiān)督程序。會議由劉軍董事長主持，以記名投票逐項表決方式審議通過以下決議：

　　(二)提案審議情況

　　一、關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　二、關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　四、關(guān)于設(shè)立公司董事會專門委員會的議案

　　各專門委員會的人選，待2005年初，公司本屆董事會換屆選舉時確定。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　五、關(guān)于公司實施累積投票制的議案

　　通過了《新疆城建股份有限公司累積投票制實施細則》。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　六、關(guān)于公司實施征集投票權(quán)的議案

　　通過了《新疆城建股份有限公司征集投票權(quán)實施細則》。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　七、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　根據(jù)《上市公司治理準則》有關(guān)在上市公司設(shè)立審計、提名、戰(zhàn)略與投資、薪酬與考核等專門委員會，實施累積投票制、征集投票權(quán)及《公司章程》11.01規(guī)定，對《公司章程》進行相應(yīng)修改。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　八、關(guān)于利用募集資金投資項目節(jié)余的資金再投項目的議案

　　為充分發(fā)揮資金作用，拓展公司經(jīng)營，經(jīng)市場調(diào)研和前期論證，將阿克太克板項目和改性瀝青拌合站項目節(jié)余的1500萬元募集資金投入以下兩個項目：

　　1、增資并控股新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發(fā)展有限公司。

　　新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發(fā)展有限公司設(shè)立于2004年4月，注冊資本1000萬元，股東分別為：崔公社(自然人股東)，持股51%；新疆嘉誠環(huán)保投資有限公司，持股49%，公司與其沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)營范圍為城市生活垃圾處理，環(huán)境保護治理等。

　　公司對該公司增資1040萬元，增資后該公司注冊資本為2040萬元，本公司持有51%股權(quán)。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、投資組建并控股北京豪斯泰克鋼結(jié)構(gòu)有限公司(原擬定名新疆城建輕鋼裝配式住宅制造有限責任公司)。

　　該公司計劃于2004年在北京通州工業(yè)開發(fā)區(qū)注冊成立，注冊資本1500萬元，其中本公司出資1200萬元，持有80%股權(quán)，北京同方電子科技有限公司出資300萬元，持股20%，本公司與其沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)營范圍為輕型輕鋼裝配式住宅建筑通用體系的開發(fā)和應(yīng)用。

　　以上兩個項目共需資金2240萬元，其中垃圾處理公司項目利用募集資金投資600萬元，自有資金投資440萬元；輕鋼裝配式住宅制造項目利用募集資金投資1200萬元。

　　表決結(jié)果：同意96，787，450股，占有效表決股份的100%，

　　反對0股，棄權(quán)0股。

　　(三)律師見證情況

　　本公司聘請?zhí)礻柭蓭熓聞?wù)所楊有陸律師出席本次股東大會進行見證，出具的《法律意見書》認為：公司二○○四年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)備查文件

　　一、2004年第一次臨時股東大會文件匯編

　　二、2004年第一次臨時股東大會決議

　　三、新疆天陽律師事務(wù)所法律意見書

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2004年9月21日上海證券報