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新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆十次董事會于2004年9月21日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到7人，朱瑛董事和劉永佶董事未出席本次會議。會議由劉軍董事長主持，公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。
會議審議并以記名投票逐項表決方式通過如下決議：
一、關于申請流動資金貸款的議案
同意公司以股權質押方式申請流動資金貸款人民幣2000萬元，期限一年。
同意7票棄權0票反對0票
二、關于股權質押的議案
同意公司將持有的新疆市政工程有限公司發(fā)起人法人股4000萬股質押給中國工商銀行新民路支行，申請流動資金貸款人民幣2000萬元，期限一年。
同意7票棄權0票反對0票
三、關于投資組建并控股上海特種板制造有限責任公司(暫定名)的議案
該公司擬定注冊資本1000萬元，本公司以貨幣投資600萬元，其中360萬元收購土地和廠房，持股比例60%；上海宗怡實業(yè)有限公司以實物(生產線及相關資產)資產投資400萬元，持股比例40%，本公司與其沒有關聯(lián)關系。經營范圍：對高新技術產品的投資開發(fā)生產銷售；環(huán)保產品、建筑材料的銷售等。
同意7票棄權0票反對0票
特此公告。
新疆城建股份有限公司董事會
2004年9月21日上海證券報
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