|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：本次會議未有否決或修改提案的情況。本次會議未有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月20日上午9：00在酒鋼賓館三樓會議室召開。大會由董事長秦治庚先生主持，參加大會的股東及股東授權代表6人，代表公司股份515，111，117股，占公司總股本的70.76%，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員及聘請的見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
本次大會以記名投票表決方式通過了《公司關于董事任免的議案》，具體事項如下：
1、因工作變動，公司股東大會同意田勇先生辭去公司董事職務。
表決結果：同意515，111，117股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。
2、公司股東大會同意增補關和營先生為公司第二屆董事會董事。董事簡歷詳見2004年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。表決結果：同意515，111，117股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。
三、律師見證情況
甘肅明昊律師事務所郝春虎律師現場見證并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序合法有效，本次股東大會審議通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會各項議案
2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議
3、見證律師出具的法律意見書
特此公告。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2004年9月20日上海證券報
| 
