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內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆十次董事會，于2004年9月17日在內(nèi)蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室召開。應(yīng)到董事9名，實到8名(王勝利董事委托楊永清董事、郭連恒獨立董事委托秦志宏獨立董事出席會議并行使表決權(quán)。侯占和董事因公缺席)。戴連榮董事長主持了本次董事會，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并舉手表決，以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，做出以下決議：
一、審議通過《公司關(guān)于以桐柏安棚堿礦有限責(zé)任公司部分股權(quán)抵償債務(wù)的議案》；
本公司以所持桐柏安棚堿礦有限責(zé)任公司14%的股權(quán)，抵償欠付內(nèi)蒙古博源投資管理有限公司債務(wù)4，410.32萬元。
具體見《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司債務(wù)重組公告》。
二、審議通過《公司關(guān)于高管人員變動的議案》。
同意牛伊平先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請。經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任馬德飛先生為公司副總經(jīng)理。(簡歷附后)
獨立董事張銀榮、郭連恒、秦志宏同意聘任馬德飛先生任公司副總經(jīng)理，認(rèn)為總經(jīng)理的提名符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。同時，同意牛伊平先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
馬德飛先生，38歲，中共黨員，會計師�，F(xiàn)任公司副總會計師。歷任伊化總公司罕臺硫化堿廠副廠長、伊化集團總公司銷售公司駐外機構(gòu)管理部主任、錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司副總經(jīng)理。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司董事會
2004年9月20日上海證券報
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