|
南京棲霞建設(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月20日在南京市龍蟠路218號興隆大廈22樓會議室召開。會議由公司董事長陳興漢女士主持。出席會議的股東及代理人5人，代表股份99，620，000股，占公司總股份的71.16%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名方式投票表決，審議并通過了《調整投資無錫棲霞建設有限責任公司的
議案》：
根據第二屆董事會第十次會議決議，公司原擬投資2500萬元，與江蘇雨潤食品產業集團有限公司、蘇州棲霞建設有限責任公司共同投資設立無錫棲霞建設有限責任公司(暫定名，以下簡稱“無錫公司”)�，F經投資方協商，決定調整投資方及投資金額如下：無錫公司注冊資本10000萬元人民幣，本公司出資7000萬元，占注冊資本的70%；國聯信托投資有限責任公司出資3000萬元，占注冊資本的30%。無錫公司成立后將首先開發建設本公司于2004年5月28日競得的無錫市“錫國土2004-23”號掛牌出讓地塊的住宅項目。
本公司擬將已支付競得的“錫國土2004-23”號掛牌出讓地塊土地出讓金作為出資投入無錫公司，出讓金超過本公司應認繳的注冊資金的金額，及出讓金自支付日起至無錫公司出資期滿日為止所發生的利息費用，在無錫公司成立后由無錫公司退還給本公司。本公司已支付的相關前期費用均由無錫公司承擔。
贊成票99，620，000股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。
本次會議由江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。南京棲霞建設股份有限公司董事會
2004年9月21日上海證券報
| 
