哈慈股份(600752)2004年臨時股東大會決議公告 | |
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月21日 05:53 上海證券報網絡版 | |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示 本次會議沒有議案被否決的情況； 本次會議沒有新議案提交表決。 哈慈股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年度股東大會于2004年9月20日在公司召開，出席會議的股東及其授權代表共計3人，代表股份17557.56萬股，占公司總股本33846.41萬股的51.87%。公司部分董事、監事列席了會議，符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，與會股東及其授權代表以記名投票方式逐項表決，審議通過了如下議案： 一、關于劉振國、徐智慧辭去公司董事的議案 劉振國，同意股份17557.56萬股，反對股份0股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的100%。 徐智慧，同意股份17557.56萬股，反對股份0股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的100%。 二、關于選舉王孟奇、慈福升為公司董事的議案 王孟奇，同意股份17557.56萬票，反對股份0票，棄權股份0票，同意票數占出席會議有表決權股份的100%。 慈福升，同意股份17557.56萬票，反對股份0票，棄權股份0票，同意票數占出席會議有表決權股份的100%。 三、關于修改《公司章程》的議案 本議案內容詳見本公司第四屆第十六次董事會決議公告，此公告刊登在2004年8月20日的《上海證券報》和《中國證券報》上。 同意股份17557.56萬股，反對股份0股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的100%。 黑龍江省高盛律師事務所張春律師對本次股東大會見證，認為哈慈股份有限公司2004年臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的人員資格合法有效，公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 特此公告。 哈慈股份有限公司 董事會 二 O O四年九月二十日上海證券報
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