大唐電信(600198)第三屆第一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大唐電信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年9月20日在北京市海淀區學院路40號大唐電信主樓320室召開。會議由公司董事、當選董事長周寰先生主持。應到董事19人，實到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司

監事以及公司經理班子成員列席了會議。會議形成如下決議：(一)審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》；

　　選舉周寰先生為公司董事長、法定代表人，選舉朱亞農先生、楊毅剛先生為公司副董事長，任期自2004年9月20日至2007年9月20日。

　　(二)審議通過《關于董事會專門委員會組成的議案》；

　　選舉獨立董事龔雙瑾女士、獨立董事趙東先生、董事楊毅剛先生、董事魏少軍先生、董事姜雨松先生為本屆董事會戰略與投資決策委員會委員，龔雙瑾女士任主任；選舉獨立董事李敏先生、董事潘海深先生、董事梁海兵先生為本屆董事會審計與監督委員會委員，李敏先生任主任；選舉獨立董事謝魯江先生、獨立董事嚴曉浪先生、董事唐如安先生為本屆董事會薪酬與考核委員會委員，謝魯江先生任主任。上述人員任期與本屆董事會任期相同，自2004年9月20日至2007年9月20日。

　　(三)審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

　　聘任魏少軍先生為公司總經理，任期自2004年9月21日至2006年9月20日。

　　(四)審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　聘任易曉兵先生、李大偉先生、趙輝先生、于賡先生、招繼華先生、劉欣先生、趙綸先生、趙捷先生、楊曉軍先生為公司副總經理，任期自2004年9月21日至2006年9月20日。

　　(五)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　聘任李大偉先生為公司董事會秘書，任期自2004年9月21日至2007年9月20日。

　　(六)審議通過《關于聘任董事會證券事務代表的議案》；

　　聘任齊秀彬女士、王少敏女士為公司董事會證券事務代表，任期自2004年9月21日至2007年9月20日。

　　(七)審議通過《關于設立董事會辦公室的議案》。

　　特此公告！

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　2004年9月20日

　　附件：大唐電信科技股份有限公司新一屆高級管理人員簡歷

　　魏少軍先生，46歲，博士，中共黨員，教授、博士生導師；1991在比利時蒙斯理工大學微電子實驗室獲工學博士學位。曾任比利時 A RAMIS公司研究員，比利時蒙斯理工大學助理教授，大唐微電子技術有限公司總經理，大唐電信科技股份有限公司副總經理、高級副總經理。現任大唐電信科技股份有限公司董事兼總經理、中國半導體行業協會集成電路設計分會副理事長。

　　易曉兵先生，37歲，中專，中共黨員，高級工程師；曾工作于長沙市電信局；曾任湖南郵電工業總公司第一副總經理，湖南斯倫貝謝公司董事、副總經理，大唐微電子技術有限公司副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、市場部總經理。

　　李大偉先生，36歲，博士，中共黨員，工程師；曾任教于西安交通大學；曾任西安大唐電信有限公司財務部經理、大唐電信科技股份有限公司無線分公司副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。

　　趙輝先生，50歲，博士研究生，中共黨員，工程師；曾工作于北京無線電唱機廠，北京無線電儀器廠，國管局；曾任國管局副處長、處長，國管局后勤體制改革業務指導司副司長，國管局行政管理局副局長，電信科學技術研究院院長助理兼企業管理部總經理，北京高鴻通信技術有限公司總經理，大唐電信科技股份有限公司高級副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司高級副總經理。

　　于賡先生，49歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師；曾工作于郵電部半導體所任工程師，電信科學技術研究院集成電路設計中心任工程師；曾任大唐電信科技股份有限公司微電子分公司總經理助理，大唐電信科技股份有限公司微電子分公司副總經理，大唐微電子技術有限公司副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司高級副總經理、人力資源部總經理。

　　招繼華先生，39歲，大學學歷，中共預備黨員，高級工程師；歷任郵電部第十研究所工程師、西安大唐電信有限公司項目經理、部門經理、副總工程師、副總經理及常務副總經理等職。現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、事業部總經理。

　　劉欣先生，37歲，大學學歷，工程師；曾工作于兵器工業部第213研究所、西安大唐電信有限公司，曾任西安大唐電信有限公司副總經理、常務副總經理、執行總經理、總經理；現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、西安大唐電信有限公司總經理。

　　趙綸先生，51歲，大學文化，中共黨員，教授級高級工程師；曾工作于郵電科學技術研究院半導體研究所從事微電子技術及集成電路設計，電信科學技術研究院集成電路設計中心任副主任并從事通訊專用集成電路設計；曾任大唐電信科技股份有限公司微電子分公司常務副總經理、總經理，大唐電信科技股份有限公司副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、大唐微電子技術有限公司總經理。

　　趙捷先生，46歲，中共黨員，教授級高級工程師，美國夏威夷夏米納德大學碩士，英國考文垂大學電信運營管理專業碩士；曾任郵電部經濟技術發展研究中心工程師、部門主任，郵電部電信科學技術研究院UNDP區域項目組高級系統分析師，電信科學技術研究員院軟件開發中心副主任，大唐電信科技股份有限公司軟件分公司副總經理、總經理，大唐電信科技股份有限公司副總經理；現任大唐電信科技股份有限公司副總經理、大唐軟件技術有限責任公司總經理。

　　楊曉軍先生，31歲，大學學歷，中共黨員，曾任電信科學技術研究院院長辦公室副主任、主任，西安大唐電信有限公司總經理助理；現任西安大唐電信有限公司常務副總經理。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　關于聘任公司高級管理人員的獨立董事意見

　　大唐電信科技股份有限公司第三屆第一次董事會審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《大唐電信科技股份有限公司第一屆第一次董事會決議》等文件，我們作為公司的獨立董事，現就公司高級管理人員的聘任發表如下意見：

　　經審閱上述高管人員的個人履歷，未發現有《公司法》第57條、第58條規定的情況，上述人員的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》等有關規定。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　獨立董事：龔雙瑾、謝魯江、李敏、許榕生、趙東、肖亞凡、嚴曉浪

　　2004年9月20日上海證券報