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本公司第二屆監(jiān)事會特別會議于2004年9月16日在公司二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事5名。監(jiān)事黃維柱因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)出差請假，委托監(jiān)事聶勇代為表決，監(jiān)事王平未出席會議。會議由監(jiān)事會主席薛正儒主持，會議根據(jù)中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局《限期整改通知書》提出的問題和風(fēng)險及9月15日列席公司第二屆董事會特別會議情況，監(jiān)事會形成如下決議：
1、同意董事會提出的成立收款小組、認真糾正法人治理結(jié)構(gòu)中存在的問題等整改措施。同時，監(jiān)事會提出，應(yīng)明確收款小組責(zé)任，制訂詳細的催收計劃，保障人力物力限期催回，并將催款進展情況、公司關(guān)聯(lián)情況定期向董事會、監(jiān)事會報告。
2、建議董事會針對《限期整改通知書》，責(zé)成專人限期徹底梳理公司法人治理結(jié)構(gòu)，以充分保證公司的后續(xù)發(fā)展。
3、公司董事等高層管理人員要深刻反思并吸取教訓(xùn)，增強公司內(nèi)部信息透明度，嚴格按照上市公司的有關(guān)法律法規(guī)及時、準確、真實、完整地進行信息披露，同時要進一步加強對《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，以利公司正確決策及規(guī)避風(fēng)險。
特此公告！
四川天一科技股份有限公司監(jiān)事會
2004年9月20日上海證券報
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