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樂(lè)山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議于2004年9月19日在公司五樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事及董事代理人12名(其中徐文學(xué)董事委托黎瀾董事代行職權(quán))，公司的5名監(jiān)事中有4名及公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉虎廷先生主持，形成決議如下：
一、審議通過(guò)了關(guān)于公司用控股子公司權(quán)益和自有資產(chǎn)向銀行質(zhì)(抵)押借款的議案；(詳見(jiàn)公司關(guān)于借款的公告)
本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、審議通過(guò)了關(guān)于公司用自有資產(chǎn)抵押向農(nóng)業(yè)銀行樂(lè)山市分行借款的議案；(詳見(jiàn)公司關(guān)于借款的公告)
本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了關(guān)于公司向成都中信實(shí)業(yè)銀行借款的議案；(詳見(jiàn)公司關(guān)于借款的公告)
四、審議通過(guò)了關(guān)于投資樂(lè)山港灣投資發(fā)展有限公司的議案；(詳見(jiàn)公司關(guān)于對(duì)外投資的公告)
五、審議通過(guò)了關(guān)于組建樂(lè)山嘉州賓館公司的議案。
公司于2003年12月5日公司2003年度股東會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議上通過(guò)了以競(jìng)買方式收購(gòu)嘉州賓館有限公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的議案。目前，公司已支付嘉州賓館收購(gòu)款2800萬(wàn)元，尚余1700萬(wàn)元未支付，嘉州賓館資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)正在辦理過(guò)程中。
根據(jù)需要，經(jīng)本次董事會(huì)審議同意按分公司的模式組建樂(lè)山嘉州賓館公司。
特此公告
樂(lè)山電力股份有限公司董事會(huì)
二00四年九月二十一日上海證券報(bào)
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