中軟股份2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　*本次會議沒有新議案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　中軟網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年9月20日上午在北京市昌平區昌盛路18號中軟軟件園A2座三層會議室召開2004年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東授權委托代表7人，代表股份65，007，389股，占公司有表決權股份總數的64.36%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長唐敏女士主持。

　　二、提案審議情況

　　與會股東經認真審議，并采取記名投票表決方式對各項提案進行了逐項表決，通過決議如下：

　　(一)審議通過了《關于整體收購中國計算機軟件與技術服務總公司的議案》。

　　本公司擬以7533.22萬元的價格收購中國電子產業工程公司持有的中國計算機軟件與技術服務總公司100%股權。交易后，本公司將成為中軟總公司的唯一股東，并依法辦理其注銷手續。詳情請見2004年8月20日中國證券報、上海證券報及上交所網站刊登的《中軟網絡技術股份有限公司收購資產暨關聯交易公告》。其中關聯股東中國電子產業工程公司持有股份為42，254，803股，其按照有關規定回避了表決。本議案有表決權股份為22，752，586股。

　　22752586票同意，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；0票反對；0票棄權。

　　(二)審議通過了《關于變更公司名稱及股票簡稱的議案》。

　　鑒于公司整體收購并注銷中國計算機軟件與技術服務總公司后，將完全承繼“中軟”品牌，擬將公司名稱及股票簡稱作如下變更：中文名稱由“中軟網絡技術股份有限公司”變更為“中國軟件與技術服務股份有限公司

　　英文名稱由“ C H I N A S O F T N E T W O R K T E C H N O L O G Y C O MPA N Y L I M I T鄄 E D”變更為“ C H I N A N A T I O N A L S O F T W ARE& S E R V I C E C O M P A N Y L I M I T鄄 E D

　　股票簡稱由“中軟股份(資訊 行情 論壇)”變更為“中國軟件”。

　　65007389票同意，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；0票反對；0票棄權。

　　(三)審議通過了《關于變更公司注冊地址的議案》。

　　根據公司發展的需要，擬將公司注冊地址由“北京市海淀區學院南路55號中軟大廈1號樓6層”變更為“北京市昌平區昌盛路18號”。

　　65007389票同意，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；0票反對；0票棄權。

　　(四)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　鑒于公司名稱及注冊地址進行變更，擬將公司章程中的相應內容進行如下修改：

　　1.原第四條“中文名稱：中軟網絡技術股份有限公司；英文名稱： C H I N A鄄 S O F T N E T W O R KTE C H N O L O G Y C O M P A N Y L I M I TED”修改為：“中文名稱：中國軟件與技術服務股份有限公司；英文名稱： C H I N A N A T I O N A L S OFT鄄 W A R E& S E R V I C E C O M P A N Y L I M I T E D”。

　　2.原第五條“公司住所：北京市海淀區學院南路55號中軟大廈1號樓6層；郵政編碼：100081”修改為：“公司住所：北京市昌平區昌盛路18號；郵政編碼：102200”。

　　65007389票同意，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；0票反對；0票棄權。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經金杜律師事務所見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中軟網絡技術股份有限公司董事會

　　二○○四年九月二十日上海證券報