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經國務院批準，2004年8月27日，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次工作會議在京召開。部際聯(lián)席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作了題為《中國反洗錢的現(xiàn)狀與未來》的主題發(fā)言。他透露，人民銀行將會同有關部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風險行業(yè)的反洗錢業(yè)務指引，推動金融機構和其他洗錢活動高風險機構完善反洗錢內部控制制度。
周小川在發(fā)言中指出，反洗錢工作部際聯(lián)席會議的成立，將在有效遏制和打擊洗錢犯罪方面發(fā)揮重要作用，將充分體現(xiàn)資源整合的優(yōu)勢，大大提高我國反洗錢工作的效率和效果。他要求，要繼續(xù)強化反洗錢工作協(xié)調機制。作為牽頭單位，人民銀行將積極致力于加強對反洗錢政策措施的研究，改進對反洗錢工作的管理，強化對金融機構反洗錢的監(jiān)管，加強反洗錢資金監(jiān)測和分析；會同有關部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風險行業(yè)的反洗錢業(yè)務指引，推動金融機構和其他洗錢活動高風險機構完善反洗錢內部控制制度；發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時移交公安等刑事偵查部門；配合公安、安全、商務、海關、工商行政管理以及稅收等部門，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)調查有關的違法犯罪案件。
要完善和加強反洗錢法律制度。周小川說，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會的立法規(guī)劃。2004年3月，全國人大常委會預算工作委員會召開了反洗錢法起草組成立會議，成立了由全國人大牽頭，最高法院、最高檢察院、公安部、財政部以及人民銀行等18家單位參加的反洗錢法起草領導小組和起草工作小組。按計劃，2005年初反洗錢法法律草案正式提交人大常委會討論。反洗錢法的制定，將進一步明確我國的反洗錢工作機制，明確反洗錢主管部門及相關部門在反洗錢工作中的職責，規(guī)定金融機構及其他洗錢活動高風險行業(yè)的反洗錢義務，從而極大地推動和促進我國的反洗錢工作。
將建立健全金融業(yè)反洗錢監(jiān)管體制。人民銀行將繼續(xù)會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局等金融監(jiān)管部門，進一步完善和制定各金融領域反洗錢工作指引，切實做好大額和可疑資金的收集、分析、識別和監(jiān)測工作，督促指導金融機構建立和完善反洗錢內部控制制度，完善反洗錢工作的操作規(guī)程，切實履行客戶身份識別、大額和可疑資金報告和交易記錄保存等反洗錢義務，防范金融風險，維護金融秩序穩(wěn)定。
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