|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中科英華(資訊 行情 論壇)高技術股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年9月16日以董事傳閱方式召開。公司董事共9人，傳閱董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過如下議案：
擬為本公司控股子公司聯合銅(資訊 論壇)箔(惠州)有限公司(本公司持有其75%的股權)向中國建設銀行惠州市分行申請的1500萬元人民幣1年期流動資金貸款(續貸)提供擔保。
聯合銅箔(惠州)有限公司于2003年11月17日向中國建設銀行惠州市分行申請的1500萬元人民幣1年期流動資金貸款是由本公司2003年10月23日召開的第四屆董事會第五次會議審議批準，由本公司進行擔保。
聯合銅箔(惠州)有限公司2004年上半年實現產品銷售收入5485.56萬元，凈利潤2125.72萬元，均較2003年同期有50%以上的增長。目前，公司10條生產線已全部投產，生產規模有了較大的提高。
充足的流動資金是企業快速發展的根本保證。為此，本公司決定擬為聯合銅箔(惠州)有限公司的本筆續貸資金繼續提供擔保。待擔保合同簽署后，本公司將即時披露擔保信息。
特此公告。
中科英華高技術股份有限公司董事會
2004年9月17日上海證券報
| 
