天頤科技(600703)第四屆第22次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月18日 03:01 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　天頤科技(資訊行情論壇)股份有限公司第四屆第22次董事會于2004年9月17日上午10點在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事張秀玲女士、楊鑫先生、獨立董事伍昌勝先生、陳

德炳先生因公出差，未能參加本次董事會，也未委托他人行使其表決權(quán)。會議由董事長楊宏祥先生主持，公司部分監(jiān)事會成員列席了會議，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了楊宏祥先生不再擔任本公司董事長職務的議案；

　　二、審議通過了張秀玲女士不再擔任本公司第四屆董事會董事(需經(jīng)股東大會審議通過)及副董事長職務的議案；

　　三、審議通過了卜明星先生不再擔任本公司總經(jīng)理職務，并選舉卜明星先生擔任本公司董事長職務的議案；

　　四、審議通過了經(jīng)董事會提名委員會提名：選舉王勇先生為本公司第四屆董事會董事候選人(該議案需經(jīng)股東大會審議通過)，并擔任本公司總經(jīng)理職務的議案。(個人簡歷附后)

　　公司獨立董事對此次天頤科技股份有限公司的人事變動發(fā)表了以下獨立意見：

　　1、根據(jù)王勇先生的個人履歷及工作實績等情況，認為聘任王勇先生為公司董事、總經(jīng)理職務符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定。

　　2、一致認為：此次公司的人事變動有關(guān)程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、審議通過了修改《公司章程》有關(guān)條款的議案。(該議案需經(jīng)股東大會審議通過)

　　將《公司章程》第五章第三節(jié)第106條：“董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名”修改為“董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名”。

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司董事會

　　二00四年九月十七日

　　個人簡歷：

　　王勇，男，44歲，山西朔州人，本科，中共黨員，先后在大同市電臺、《人民日報社》、廣東綠丹蘭集團、深圳萬豐集團宏豐公司、臺灣興田國際機構(gòu)(國內(nèi))、中國南竹北移投資集團公司等單位工作和任職，對企業(yè)戰(zhàn)略定位、企業(yè)策劃、品牌營銷等有較豐富的經(jīng)驗。上海證券報

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