安琪酵母召開2004年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安琪酵母(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年9月17日上午召開，本次董事會為臨時董事會，采用傳真方式進行記名發言和投票表決，會議應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的 有關規定。經與會董事審議表決，全票一致通過了如下決議：

　　1、 關于設立公司駐外辦事機構的議案；

　　2004年以來，公司藥業分公司產品銷售勢頭良好，需要以辦事處的形式在各地開展業務，聯絡客戶，進行市場調研及售后服務等活動。在設立辦事處的過程中，浙江湖洲、嘉興、江蘇無錫等地方主管部門要求提供公司關于設立駐外辦事機構的董事會決議。

　　為了規避風險，進一步促進藥業分公司開拓業務，現申請設立公司駐湖洲、嘉興、無錫辦事處。

　　2、 關于修改公司經營范圍的議案；

　　公司擬修改經營范圍，擬修改的經營范圍為：酵母及深加工產品、生物制品、食品添加劑、飼料添加劑、豆制品、奶制品、調味品、糧食制品的生產、銷售；生化產品的研制、開發；生化設備、自控儀表、電氣微機工程的加工、安裝、調試；道路貨物運輸服務；片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥、干酵母；生產銷售微生物添加劑、有機？無機復混肥料、福邦牌紅酵母；貨物進出口、技術進出口業務。

　　具體經營范圍以工商部門核定為準。

　　3、關于修改《公司章程》有關條款的議案；

　　《公司章程》第二章第十三條原為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：酵母及深加工產品、生物制品、食品添加劑、飼料添加劑、豆制品、奶制品、調味品、糧食制品、片劑、沖劑、膠囊劑、原料藥的生產、銷售；生化產品的研制、開發；有機復混肥料系列產品的生產、銷售；生化設備、自控儀表、電氣微機工程的加工、安裝、調試；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務；道路貨物運輸服務。

　　現修改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：酵母及深加工產品、生物制品、食品添加劑、飼料添加劑、豆制品、奶制品、調味品、糧食制品的生產、銷售；生化產品的研制、開發；生化設備、自控儀表、電氣微機工程的加工、安裝、調試；道路貨物運輸服務；片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥、干酵母；生產銷售微生物添加劑、有機？無機復混肥料、福邦牌紅酵母；貨物進出口、技術進出口業務。

　　具體經營范圍以工商部門核定為準。

　　4、關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定召開2004年第一次臨時股東大會，有關事項如下：

　　(1)會議時間和地點：

　　會議時間：2004年10月18日上午9：00

　　會議地點：公司六樓會議室

　　(2)審議事項：

　　A、關于為控股子公司銀行貸款提供擔保的議案；

　　B、關于修改公司經營范圍的議案；

　　C、關于修改《公司章程》有關條款的議案。

　　A事項議案的內容詳見2004年8月19日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　(3)出席會議對象

　　A、凡于2004年10月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　B、全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席會議并行使表決權，該股東代理人不必是公司的股東；

　　C、公司董事、監事和高級管理人員。

　　(4)參加會議股東登記辦法：

　　凡符合出席會議要求的股東于2004年10月15日上午8：30至下午17：00持本人身份證、股票帳戶卡；受委托的代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的委托書、委托人股票帳戶卡到本公司證券部辦理參加股東大會登記手續，異地股東可采取傳真或信函方式登記。

　　(5)其它事項

　　A、會議會期預計為半天；

　　B、與會者交通、食宿費用自理；

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事會

　　二OO四年九月十七日上海證券報