升華拜克(600226)召開臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江升華拜克(資訊 行情 論壇)生物股份有限公司二屆董事會第十九次會議于2004年9月16日上午在杭州世貿中心大飯店會議室召開，會議應到董事12人，實到12人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司3名監事和部分高管人員列席了會議。會議由吳夢 根董事長主持，會議以逐項審議并書面表決方式通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于實施年產120噸阿維菌素及其系列產品項目的議案》，同意投資9980萬元在內蒙古自治區托電工業區實施年產120噸阿維菌素及其系列產品項目；

　　二、審議通過了《關于在內蒙古自治區托電工業園區設立分公司的議案》，同意公司在內蒙古自治區托電工業園區設立浙江升華拜克生物股份有限公司內蒙古分公司；

　　三、審議通過了《關于聘任內蒙古分公司總經理的議案》，同意聘任費玉明先生為內蒙古分公司總經理；

　　四、審議通過了《關于向銀行申請1.2億授信額度的議案》，同意公司向銀行申請1.2億元的授信額度，其中1億元用于項目投資貸款，2000萬用于流動資金貸款，本議案尚需提交股東大會審議；

　　五、審議通過了《關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2004年10月18日召開2004年第二次臨時股東大會

　　2004年第二次臨時股東大會會議有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年10月18日(星期一)上午9：00

　　2、會議地點：浙江省湖州市德清縣鐘管工業區升華大灑店

　　3、會議內容：

　　(1)、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　(2)、審議《關于擴建18 M W熱電聯產技改項目的議案》；

　　(3)、審議《關于向銀行申請1.2億授信額度的議案》。以上(1)、(2)項議案已經公司二屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容見2004年8月20日中國證券報、上海證券報上的公告

　　4、出席會議的對象：

　　(1)、公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)、截止2004年10月13日(星期三)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席會議可以委托他人持股東本人授權委托書參加會議(授權委托書附后)。

　　5、登記辦法：

　　凡符合上述條件的股東請于2004年10月15日至10月16日上午8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股東賬戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券部辦理登記手續(代理人須持授權委托書)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　6、其他事項：(1)、本次會議會期半天，食宿及交通費用自理；

　　(2)、聯系地址：浙江省湖州市德清縣鐘管工業區

　　聯系人：唐勁然、徐芬

　　聯系電話：(0572)8402738

　　傳真：(0572)8402738

　　郵編：313220

　　特此公告。

　　浙江升華拜克生物股份有限公司董事會

　　2004年9月16日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(本人)出席浙江升華拜克生物股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：受托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托日期：

　　簡歷：費玉明，男，72年出生，大專學歷，自1993年起任浙江升華拜克生物股份有限公司銷售部經理。上海證券報