北方股份(600262)2004年臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月18日 03:01 上海證券報網(wǎng)絡版

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決和修改提案的情況

　　2、本次會議沒有新增提案表決

　　一、會議召開和出席情況

　　內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司2004年臨時股東大會于2004年9月17日在包頭市北方股份科技大廈會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份115，000，000股，占公司總股本的67.65%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定。會議由董事長周寶亮先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過周寶亮先生、安富榮先生、呂小巖先生由于工作變動原因不再擔任公司董事職務，增補徐明和先生、陳樹清先生、邱江先生為公司董事的議案。

　　通過累積投票制表決，結果如下：

　　周寶亮先生：同意票115，000，000票，占出席股東所持股份的100%，

　　反對票0票，棄權票0票。

　　安富榮先生：同意票115，000，000票，占出席股東所持股份的100%，

　　反對票0票，棄權票0票。

　　呂小巖先生：同意票115，000，000票，占出席股東所持股份的100%，

　　反對票0票，棄權票0票。

　　徐明和先生：同意票115，000，000票，占出席股東所持股份的100%，

　　反對票0票，棄權票0票。

　　陳樹清先生：同意票115，000，000票，占出席股東所持股份的100%，