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中牧實業(yè)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月16日在北京市豐臺區(qū)星火路1號昌寧大廈23層公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表7名，代表股數(shù)270075500股，占公司股份總數(shù)390000000股的69.25%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長區(qū)仲生先生主持。會議審議并以記名投票表決方式通過以下事項：
一、關(guān)于中牧股份(資訊 行情 論壇)所屬企業(yè)到境外上市符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)
范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》的議案;
270075500股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
二、中牧股份所屬企業(yè)到境外上市的方案；
270075500股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
三、中牧股份維持獨立上市地位和持續(xù)盈利能力的說明。
270075500股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
本次股東大會經(jīng)北京市萬思恒律師事務(wù)所聞碧靜律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；股東大會通過的各項決議合法有效。特此公告
中牧實業(yè)股份有限公司董事會
二○○四年九月十六日上海證券報
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