贛粵高速(600269)第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月16日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議廳召開，到會股東11人，代表股份466593028股，占公司總股份的59.94%，符合《公司法》和《公司章程》的 規定。大會由董事長吳紹明先生主持，會議以記名投票表決方式審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》；

　　經投票表決，會議選舉吳紹明先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉鄧經國先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉張洪山先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉丁向東先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉羅來華先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉鄧保華先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉黃錚先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉譚生光先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　以上董事的任期三年，自2004年9月16日至2007年9月15日止。

　　2、審議通過了《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；經投票表決，會議選舉顧功耘先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉廖進球先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉王霄鵬先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉陳皓萍女士為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　以上獨立董事的任期三年，自2004年9月16日至2007年9月15日止。3、審議通過了《關于提名第三屆監事會監事候選人的議案》；

　　經投票表決，會議選舉魏炳彥先生為公司第三屆監事會監事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉吳進安先生為公司第三屆監事會監事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　經投票表決，會議選舉胡小齡先生為公司第三屆監事會監事。

　　同意466593028股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。

　　以上監事的任期三年，自2004年9月16日至2007年9月15日止。

　　4、審議通過了《關于調整獨立董事津貼標準的議案》。

　　經投票表決，會議決定將獨立董事的津貼標準由原每人每年2萬元人民幣調整為每人每年4萬元人民幣(含稅)，獨立董事出席公司有關會議的差旅費用由公司承擔。

　　同意464634752股，占有效表決股份的99.58%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權1958276股，占有效表決股份的0.42%。

　　本公司聘請上海錦天城律師事務所沈國權律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為公司2004年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》之規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

　　2004年9月16日上海證券報