贛粵高速(600269)第三屆董事會第一次會議決議公告 |
|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年09月17日 05:58 上海證券報網絡版 |
|
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 江西贛粵高速(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年9月16日在江西省南昌市洪城路508號本公司六樓會議室召開，應到董事12人，實到董事12人，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由董事吳紹明先生主持，經過與會人員充分審議，會議形成如下決議：1、會議選舉董事吳紹明先生為公司第三屆董事會董事長； 2、經董事長提名，董事會聘任黃錚先生為公司總經理； 3、經董事長提名，董事會聘任熊長水先生為董事會秘書； 4、經總經理提名，董事會聘任譚生光先生為公司常務副總經理，陶四元女士、汪建明先生為公司副總經理； 5、經總經理提名，董事會聘任鄒龍贛先生為公司總會計師，漆志平先生為公司總經理助理； 6、審議通過了《關于董事會專門委員會組成人員的議案》； 為完善公司法人治理結構，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關文件的精神，公司董事會內設戰略決策與執行、審計、提名、薪酬與考核等四個專門委員會，專門委員會的組成人員由三名獨立董事、兩名內部董事等五人組成，各專門委員會具體組成人員如下： (1)戰略決策與執行委員會： 主任委員：王霄鵬先生 委員：吳紹明先生、黃錚先生、顧功耘先生和陳皓萍女士 (2)審計委員會： 主任委員：陳皓萍女士 委員：黃錚先生、羅來華先生、廖進球先生和王霄鵬先生 (3)提名委員會： 主任委員：顧功耘先生 委員：黃錚先生、鄧保華先生、王霄鵬先生和廖進球先生 (4)薪酬與考核委員會： 主任委員：廖進球先生 委員：黃錚先生、譚生光先生、陳皓萍女士和顧功耘先生 以上人員的個人簡歷見8月10日《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。 7、審議通過了《關于調整公司組織機構設置的議案》。 為了進一步加強公司內部管理，明確部門職責，提高工作效率，公司董事會決定對公司組織機構設置予以調整，調整后公司內設部門共10個： 新設資產管理部和黨群工作部。 綜合管理部更名為綜合事務部；計劃工程部更名為工程技術部；費收部更名為收費管理部；發展研究部更名為研究發展部。 保留董事會辦公室、人力資源部、財務部、審計監察部。 撤消證券投資部。 特此公告。 江西贛粵高速公路股份有限公司董事會 2004年9月16日上海證券報 |
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||
|
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|