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清華同方(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆第四次董事會于2004年9月15日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，會議討論并一致通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于申請民生銀行(資訊 行情 論壇)綜合授信額度為下屬子公司使用并提供擔(dān)保的議案》，同意公司向民生銀行申請5億元人民幣綜合授信額度。
此筆授信額度申請完成后，公司共獲得銀行授信額度35.14億元。
二、審議通過《關(guān)于向深圳清華同方股份有限公司提供3000萬元貸款展期擔(dān)保的議案》，同意公司為深圳清華同方股份有限公司向廣發(fā)銀行深圳分行申請的3000萬元一年期流動資金貸款提供擔(dān)保。
三、審議通過《關(guān)于為清華同方光盤股份有限公司提供4000萬元綜合授信額度展期擔(dān)保的議案》，同意公司為清華同方光盤股份有限公司向深圳發(fā)展銀行北京分行申請的4000萬元為期一年的綜合授信額度提供擔(dān)保。
四、審議通過《關(guān)于為山東清華同方魯穎電子有限公司提供2400萬元綜合授信額度擔(dān)保的議案》，同意公司為山東清華同方魯穎電子有限公司向中國建設(shè)銀行沂南縣支行申請的2400萬元綜合授信額度提供擔(dān)保。
此三筆擔(dān)保完成后，公司累計對外擔(dān)保余額為8.15億元，占公司2004年6月30日披露的凈資產(chǎn)的27.6%。
特此公告
清華同方股份有限公司董事會
2004年9月16日上海證券報
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