浙江富潤(600070)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月16日 06:09 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　公司三屆十五次董事會審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案和關(guān)于對公

　　司主要負責人給予獎勵的議案(詳見2004年8月17日《中國證券報》、《上海證券

　　報》)，現(xiàn)決定召開2004年度第一次臨時股東大會，審議上述議案。會議的有關(guān)事

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　　宜公告如下：

　　一、會議時間：2004年10月16日(星期六)上午9時，會期半天，與會股東交通

　　及食宿自理。

　　二、會議地點：浙江省諸暨市安平路42號公司議事室

　　三、參加對象：

　　(1)2004年10月12日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上

　　海分公司登記注冊的本公司全體股東；

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　本公司股東可以委托代理人出席本次臨時股東大會并參加表決，該股東代

　　理人不必是公司股東。

　　四.會議內(nèi)容：

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　2、審議關(guān)于對公司主要負責人給予獎勵的議案。

　　五、登記辦法

　　法人股東持單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人身份證進行登記；個人股

　　東持證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；代理人出席持本人身份證、

　　授權(quán)委托書、授權(quán)人證券帳戶卡、持股憑證進行登記。異地股東可采用信函或傳

　　真方式進行登記，其登記時間以信函或傳真抵達時間為準。

　　登記時間：2004年10月14日

　　登記地點：浙江省諸暨市安平路42號公司證券部

　　聯(lián)系電話：0575？72223657227651

　　傳真：0575？7223018

　　聯(lián)系人：王堅王惠芳

　　浙江富潤(資訊行情論壇)股份有限公司董事會

　　二○○四年九月十五日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/單位出席浙江富潤股份有限公

　　司2004年度第一次臨時股東大會，并對本次會議的議案行使表決權(quán)。

　　股東帳戶：持股數(shù)量：

　　股東身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托日期：2004年月日上海證券報

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