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上海同達創業投資股份有限公司于2004年9月15日在銀橋大廈三樓會議室召開第2004年度第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東代表共3人，所持及代表股份25，040，300股，占公司總股份的46.7896%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳玉華先生委托董事、總經理周立武先生主持。大會審議了會議議程中列明的議案，經過投票表決，形成如下決議：
一、審議通過公司與泰州市廣播電視臺合資組建泰州同達有線數字網絡有限公司事宜。
為進一步提高公司資產質量，盡快實現主營業務轉型，公司與泰州市廣播電視臺合資組建泰州同達有線數字網絡有限公司。合資協議主要內容為：合資公司注冊資本為1，000萬元，本公司持有49%股份，泰州廣電持有51%股份。合資公司經營范圍為廣播電視有線數字網的建設、經營和管理；數字廣播電視信號的采集、重組、傳輸、經營；數據廣播業務；有線電視用戶接入網多功能業務開發、經營等。泰州廣電承諾將其擁有的價值5，200萬元的網絡資產經中介機構評估并經國資部門確認后一次性轉入合資公司，本公司承諾三年內分批投入5，000萬元資金，用于合資公司運營泰州地區的數字電視及基于有線電視網絡的寬帶網絡增值業務的建設。
同意股數25，040，300股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
二、審議通過公司受讓海南萬泉投資有限公司持有的上海同達創業置地有限公司55%股權的事宜。
為進一步提高公司資產質量，盡快實現公司主營業務轉型，建立全新的投資公司框架，公司受讓海南萬泉投資有限公司持有的上海同達創業置地有限公司55%股權。
上海同達創業置地有限公司經營范圍為實業投資、房地產經營與開發，注冊資本為3，000萬元，海南萬泉投資有限公司持有55%股權，為第一大股東。根據海南中力信資產評估有限公司出具的［海中力信資評報字(2004)第024號］資產評估報告，以2003年12月31日為評估基準日，同達置地的帳面凈值為：總資產22，701.85萬元，凈資產3，000萬元；評估價值為：總資產23，358.79萬元，凈資產3，656.94萬元，其55%股權評估值為2，011.32萬元。經與同達置地協商，本次股權轉讓價格為1，650萬元。上海同達創業置地有限公司目前已完成位于上海市天山路600號1號地塊的原天際大廈的收購工作，并更名為同達創業大廈，現已取得銷售許可證，并已開盤銷售，由于其所處地理位置優越銷售前景看好。
本公司與海南萬泉投資有限公司為同一控股股東的下屬公司，本次交易為關聯交易，關聯股東已回避表決。
同意股數2，670，310股，反對股數0股，棄權股數0股，同意股占到會有效表決股份的100%。
本次臨時股東大會聘請上海市榮業律師事務所王松明律師對大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序及結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為本次臨時股東大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序及結果等事宜，均符合法律、法規及公司《章程》的相關規定。
特此公告
上海同達創業投資股份有限公司
二○○四年九月十五日上海證券報
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